Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü”ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan ilk Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketler aracılığıyla ve yurt içi ve yurt dışına gerçekleştirilen para transferleri dikkati çekti.

Buna göre, 168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk’un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri, İstanbul Hisar Turizm’den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı, 1 milyar 358 milyon lira sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım’ın yalnızca 34 bin liralık banka hareketi, yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içinde nakit çekilmesi veya başka şirketlere aktarılması ve şirketler arasındaki yüksek tutarlı çift yönlü para trafiği tespit edildi.

Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ’nin 2017-2026 dönemine ait bankacılık işlem hacmi MASAK tablosunda 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı. Aynı dönemde 17,26 milyar lira para girişi, 18,32 milyar lira para çıkışı kaydedilirken, şirket hesaplarına yatırılan nakit toplamı 26 milyar 213 milyon lira, nakit çekim toplamı ise 4 milyar 415 milyon lira oldu.

Rapora göre, 2023’te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme, 2024’te ise 1 milyar 417 milyon lira nakit yatırma ve 826 milyon lira nakit çekme işlemi kaydedildi.